Суд в США обязал возместить ущерб по делу Аблязова и Храпунова
В США суд обязал сообщников Мухтара Аблязова и Виктора Храпунова выплатить более 32 миллионов долларов сообщает Taspanews.kz со ссылкой на «МЮ РК»
Министерство юстиции Республики Казахстан (действуя в интересах акимата города Алматы) и АО «БТА Банк» одержали полную победу в американском суде присяжных над сообщниками М. Аблязова и В. Храпунова.
После трёхнедельного судебного разбирательства присяжные Окружного суда США по Южному округу Нью-Йорка вынесли решение в пользу акимата г. Алматы (Министерство юстиции РК) и АО «БТА Банк» по всем трём искам - о незаконном присвоении имущества, неосновательном обогащении и получении денежных средств - в отношении Феликса Сатера, Bayrock Group, Inc., Global Habitat Solutions и MeM Energy Partners LLC.
Присяжные также присудили компенсацию, превышающую запрашиваемую сумму в виде возмещения убытков – более 32 млн долларов США.
В ходе разбирательства были представлены неопровержимые доказательства мошенничества М. Аблязова в отношении БТА Банка и, впервые в западном суде, мошенничества В. Храпунова в отношении города Алматы.
Как показали доказательства, представленные на суде, Аблязов злоупотреблял своим служебным положением в БТА, организуя выдачу фиктивных кредитов на миллиарды долларов, что в конечном итоге привело к краху банка.
Министерство юстиции Республики Казахстан продемонстрировало американским присяжным доказательства мошенничества, совершённого бывшим акимом г. Алматы В. Храпуновым. Храпунов, злоупотребляя своим положением, приватизировал государственные земли и продавал их по ценам ниже рыночных компаниям, контролируемым им или его женой, а иногда и компаниям, контролируемым М. Аблязовым.
Мошенничество В. Храпунова нанесло жителям г. Алматы ущерб на сумму более 300 млн долларов, и привело к тому, что различные участки земли в городе остались неразвитыми.
Феликс Сатер, дважды судимый за уголовные преступления, помог И. Храпунову (сын В. Храпунова) инвестировать более 40 млн долларов из похищенных средств в США, включая инвестиции в недвижимость и как минимум два частных проекта.
Сатер также обманным путём получил инвестиционную визу для сестры Ильяса, Эльвиры Кудрышовой. Bayrock Group, Inc. и Global Habitat Solutions использовались для сокрытия похищенных денег. Компания MeM Energy Partners LLC также содействовала Сатеру в инвестировании ворованных денег в американскую финансовую систему.
Присяжные заслушали показания различных свидетелей, включая бывших сотрудников БТА Банка, ответственных за мошенничество, американских инвесторов, а также экспертов в области судебной бухгалтерии, отмывания денег, недвижимости и иммиграции.
Сатер и Мендель Мочкин дали подробные показания и подвергались перекрёстному допросу. Они признали, что инвестировали средства, несмотря на обвинения в мошенничестве против Аблязова и Храпунова, решения судов и постановления о замораживании активов.
Сатер и Мочкин также признали помощь Аблязову, Ильясу Храпунову и Питеру Салхасу в опротестовании судебных решений и использовании пропаганды для создания ложного интереса в социальных сетях.
Присяжные отвергли их показания и заключили, что они сознательно отмывали деньги, похищенные Аблязовым и В. Храпуновым.
За несколько часов до начала разбирательства два ответчика – Дэниел Ридлофф и ТОО «RRMI-DR» – урегулировали претензии, согласившись вернуть деньги акимату Алматы и БТА Банку. Судья Кельтл вынес решение в отношении RRMI-DR.
Седьмой ответчик, ТОО «Ferrari Holdings», находится в состоянии дефолта; Министерство юстиции и БТА будут добиваться решения против него.
Сегодняшний вердикт следует за решением 2022 года в Окружном суде Южного округа Нью-Йорка в отношении компании Triadou SPV S.A., контролируемой И. Храпуновым.
В ходе тех разбирательств Министерство юстиции и БТА продемонстрировали, что Аблязов и Храпуновы не соблюдали судебные приказы, уничтожали доказательства и отказывались предоставлять запрашиваемую информацию.
В результате судьи Окружного суда Южного округа Нью-Йорка вынесли многочисленные постановления о санкциях против Аблязова и Храпуновых, признав их виновными в неуважении к суду.
