Главная АФМ - главные новости и события

АФМ - главные новости и события

В центре скандала в Шымкенте оказалась директор местного спиртзавода, ее арестовали за попытку подкупить сотрудника Агентства финансового мониторинга на крупную сумму, сообщает Taspanews.kz по данным Telegram-канала АФМ. В результате проверки завода обнаружилось изготовление более чем 81 тонны незарегистрированного спирта. Этот нелицензированный алкоголь предназначался для теневых изготовителей подделок. При проверке агенты выявили многочисленные правонарушения, включая нелегальные поставки спирта в праздничные и выходные. Это является грубым нарушением приказа Минфинансов РК от 2015 года, регулирующего механизмы хранение и продажу этилового спирта. После попытки директора завода уйти избежать неприятностей с помощью взятки размером 20 тысяч долларов, она была помещена под арест. Расследование продолжается. Подробности дела не разглашаются.
У директора спиртзавода в Шымкенте не взяли взятку и арестовали
Посылки с гашишным маслом из Таиланда пришли в Казахстан
Посылки с гашишным маслом из Таиланда пришли в Казахстан
Незаконный оборот наркотиков РК
АФМ задержал подозреваемых в незаконном обороте наркотиков в Алматы, Астане и Уральске
Конференция «АФМ online»
В Астане прошла конференция «АФМ online»
Эмблема агентства по финансовому мониторингу
Зампред архивационного комитета и директор IT-фирмы осуждены за хищение 105 млн
Ферма с подъезжающими машинами
В Шымкенте разоблачена незаконная майнинговая ферма
Мужчина держит ноутбук в темноте
АФМ раскрыло каналы наркоторговли в Darknet и мессенджерах
В Казахстане украли выделенный на борьбу с последствиями паводков миллиард